- Naczelna Rada Adwokacka udostępnia dokumenty w zakresie dostosowania adwokatów do wymogów wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).
- Publikujemy również szkolenie wideo.
- Dokumentację oraz szkolenie przygotowali: adw. Maria Skotnicka oraz adw. Jakub Skowronek.
1. Dokument podstawowy - Procedura AML
(pobierz dokument pdf) (pobierz dokument docx)
2. Załączniki do Procedury:
a) Załącznik nr 1 - oświadczenie AML,
(pobierz dokument pdf) (pobierz dokument doc)
b) Załącznik nr 2 - formularz oceny ryzyka AML,
c) Załącznik nr 3 - oświadczenie PEP AML,
(pobierz dokument pdf) (pobierz dokument doc)
d) Załącznik nr 4 - wzór weryfikacji identyfikacji AML,
(pobierz dokument pdf) (pobierz dokument doc)
e) Załącznik nr 5 - Klauzula RODO AML,
(pobierz dokument pdf) (pobierz dokument doc)
f) Załącznik nr 6 - Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń AML
(pobierz dokument pdf) (pobierz dokument doc)
Naczelna Rada Adwokacka podczas posiedzenia plenarnego 9 września 2022 r. przyjęła uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie dotyczącym świadczenia pomocy prawnej, co jest wykonaniem uchwały Krajowego Zjazdu Adwokatury.
Dokumenty do pobrania oraz szkolenie przygotowali adw. Maria Skotnicka i adw. Jakub Skowronek.
Szkolenie do obejrzenia na kanale Adwokatury Polskiej na YouTube:
Materiały dostępne sa również w zakładce "Dokumentacja AML" (link do zakładki)
Adw. Maria Skotnicka - ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, uzyskując w 2017 roku tytuł adwokata. Jest absolwentką Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie ze specjalizacją Służba Zagraniczna.
Specjalizuje się w sporach sądowych w ramach spraw cywilnych i karnych, głównie z zakresu międzynarodowego prawa karnego – w postępowaniach o ekstradycję oraz w trybie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) oraz w zakresie ochrony danych osobowych i prawa medycznego.
Adw. Jakub Skowronek, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej.
Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego.
Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa karnego oraz prawa medycznego. Ponadto świadczy usługi w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych, w tym postępowaniu ekstradycyjnym oraz z zakresu Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA).
Wpisany na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Krakowie oraz Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
Prezes NRA, adw. Przemysław Rosati, w imieniu Prezydium NRA, składa podziękowania adw. Marii Skotnickiej i adw. Jakubowi Skowronkowi za pracę w przygotowaniu dokumentacji oraz materiału szkoleniowego.
